Selon les autorités australiennes, un Chinois arrêté en Australie est détenu dans l’attente de son extradition vers les États-Unis. Il est soupçonné d’être impliqué dans un complot nord-coréen visant à tirer profit de la vente de fausses cigarettes.
En réponse à une demande américaine, Jin Guanghua a été arrêté dans l’État de Victoria en mars et est toujours détenu, selon le ministère de la Justice australien.
Un porte-parole du ministère a déclaré : “L’individu est recherché pour être poursuivi aux États-Unis pour un certain nombre d’infractions liées aux sanctions, à la fraude bancaire, au blanchiment d’argent et à la conspiration”.
Dévoilé l’année dernière, un acte d’accusation américain affirme que Jin, un ressortissant chinois, s’est livré à une fraude bancaire dans le cadre d’un complot criminel de la Corée du Nord visant à tirer profit de l’achat et de la vente de tabac. L’acte d’accusation affirme que les banques nord-coréennes utilisaient des sociétés écrans pour échapper aux sanctions des Nations unies.
Selon le FBI, Jin était l’un des trois ressortissants chinois travaillant comme intermédiaires pour acheter du tabac pour des entreprises contrôlées par le gouvernement et l’armée nord-coréens. Le tabac était ensuite utilisé pour fabriquer de fausses cigarettes, qui étaient vendues contre de l’argent liquide.
Selon l’acte d’accusation, la Corée du Nord est l’un des plus grands fabricants mondiaux de cigarettes illégales, notamment des contrefaçons de marques occidentales et japonaises distribuées en Asie. Après avoir été acheté à des vendeurs étrangers, le tabac brut était transporté à Dalian, en Chine, où il était introduit en contrebande en Corée du Nord.
Entre 2009 et 2019, Jin a participé à la conspiration, selon l’acte d’accusation.
Un porte-parole de la Victorian magistrates court a déclaré mercredi que le mandat d’arrêt contre Jin avait été signifié en août et qu’il avait été renvoyé au Metropolitan Remand Center dans l’attente de son extradition.
