Suite à la découverte d’un “syndicat sophistiqué de fraude sur Internet” en Zambie, 77 personnes – dont 22 ressortissants chinois – ont été placées en garde à vue.
Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’une “avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité” à la suite d’un raid mené par plusieurs agences dans une société dirigée par des Chinois.
Les Zambiens qui travaillaient pour cette société pensaient qu’ils allaient devenir des agents de centre d’appel.
Des milliers de cartes Sim et d’équipements permettant aux appelants de dissimuler leur position figurent parmi les objets confisqués. Onze boîtes Sim – des appareils permettant d’acheminer les appels de manière à éviter les réseaux téléphoniques réputés – ont été découvertes au cours de l’enquête.
L’entreprise au centre de la perquisition, Golden Top Support Services, n’a pas répondu aux accusations.
La Drug Enforcement Commission (DEC) a effectué une descente dans les locaux de l’entreprise, situés à Roma, un quartier huppé de la capitale Lusaka. La police, les services d’immigration et l’unité antiterroriste ont également participé à l’opération.
À la suite d’une augmentation alarmante des cas de fraude sur internet en Zambie, les autorités ont accumulé des renseignements pendant des mois avant de procéder à la descente de mardi, selon le directeur général de la DEC, Nason Banda. Il a ajouté que des Zambiens “sans méfiance”, âgés de 20 à 25 ans, avaient été engagés par Golden Top Support Services. Ils ont été accusés “d’avoir engagé des conversations trompeuses avec des utilisateurs de téléphones portables peu méfiants sur diverses plateformes telles que WhatsApp, Telegram, les salons de discussion et autres, en utilisant des dialogues scénarisés”.
Selon M. Banda, cela leur permet d’être exploités “pour des activités frauduleuses, y compris la fraude sur Internet et les escroqueries en ligne”.
Le chef de la DEC a déclaré que la saisie de près de 13 000 cartes Sim, étrangères et nationales, démontrait “l’étendue de la portée de l’opération”.
Les méthodes de blanchiment d’argent font qu’un nombre croissant de Zambiens perdent de l’argent sur leurs comptes bancaires ; cependant, selon lui, les “opérations illicites” présumées s’étendent au-delà des frontières de la Zambie pour ce qui est de cette fraude.
Il existe des preuves que des personnes ont été ciblées dans un certain nombre de pays africains, ainsi qu’à Singapour, au Pérou et dans les Émirats arabes unis (EAU).
Selon M. Banda, les citoyens zambiens ont été accusés et libérés sous caution afin de pouvoir aider les forces de l’ordre dans leurs enquêtes. Les ressortissants étrangers, dont 22 hommes originaires de Chine et un du Cameroun, sont toujours détenus.
