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Tuesday, April 30, 2024

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Bureau De Change Illégal : Saisie De Devises Et Roupies Mauricienne A Mahébourg

Un commerçant, qui opérait un bureau de change illégal dans son magasin situé sur la Route Royale à Mahébourg, a été appréhendé ce lundi...

Un Couple De Roche-Bois Arrêté Pour Blanchiment D’argent

Une enquête de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu), Alpha 4 de la Metropolitan Police sur la saisie de cinq cent quatre-vingt-deux grammes d’héroïne d’une...

Le GAFI Maintient Le Pakistan Et Ajoute Les EAU A Sa “Liste Grise”

Le Groupe d'action financière (GAFI), dont le siège est à Paris, a maintenu le Pakistan sur sa "liste grise", car il ne satisfait pas...

Un Marchand De Gâteaux Arrêté Pour Blanchiment D’argent

Une somme de Rs 400 100, 340 euros (Rs 16 660) et 200 shilling kenyan soupçonnés de provenir d’un blanchiment d’argent ont été saisis...

Allégation Blanchiments D’argents: Liberté Conditionnelle Pour Six Membres D’une Famille De Grand-Gaube

Six membres d’une même famille de Grand – Gaube arrêtés puis libérés sous caution ce jeudi 30 septembre. Ils sont accusés de blanchiment car...

La BOM Et La FSC Créent Une Armée De Responsables Pour Lutter Contre Le Blanchiment D’argent

La Banque de Maurice et la Financial Services Commission sont en train de créer une légion d’agents chargés de faire respecter et de superviser...

Carine Charlette-Katinic, La Nouvelle Patronne De La FIU

La FIU a été créée en 2002 en vertu de l'article 9 de la loi sur le renseignement financier et le blanchiment d'argent. Cette...

Coupable De Blanchiment D’argent, L’accusé S’en Tire Avec Une Amende

Coupable de dix chefs d'accusation de blanchiment d'argent, Naseerah Bibi Vavra n'ira pas en prison. Surnommée "la reine de Plaine Verte", elle a été...
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