Le Groupe d’action financière (GAFI), dont le siège est à Paris, a maintenu le Pakistan sur sa “liste grise”, car il ne satisfait pas à certains critères supplémentaires. Le gendarme mondial du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a également ajouté les EAU à sa “liste grise”.
Maintien du Pakistan
Le Pakistan figure sur la “liste grise” du GAFI depuis 2018 pour n’avoir pas réussi à contrôler le blanchiment d’argent, ce qui conduit au financement du terrorisme. Il s’était engagé à un haut niveau politique à travailler avec le GAFI et le GAP (Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux) pour renforcer son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et pour remédier à ses lacunes stratégiques liées au financement du terrorisme dès 2018. Selon les rapports, le Pakistan a reçu un plan d’action qui doit être achevé d’ici octobre 2019. Le fait de ne pas avoir mené à bien tous les éléments du “plan d’action” a conduit le pays à figurer sur la “liste grise” depuis si longtemps.
Le GAFI a déclaré : “Depuis juin 2021, le Pakistan a pris des mesures rapides en vue d’améliorer son régime de LBC/FT et a achevé six des sept points d’action avant l’expiration de toute échéance pertinente, notamment en démontrant qu’il renforce l’impact des sanctions en désignant des personnes et des entités à l’ONU et en retenant et confisquant les produits du crime conformément au profil de risque du Pakistan”. Ils ajoutent que “le Pakistan doit continuer à travailler pour résoudre le seul point restant dans son plan d’action 2021 en démontrant une tendance positive et soutenue à poursuivre les enquêtes et les poursuites complexes (blanchiment d’argent).”
Le ministre pakistanais de l’énergie, Hammad Azhar, a déclaré que le Pakistan allait bientôt remplir les deux plans d’action restants du GAFI. Selon les rapports, le Pakistan vise désormais à se conformer pleinement au plan d’action 2021 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme d’ici la fin janvier 2023.
Jusqu’à présent, le Pakistan a évité de figurer sur la liste noire grâce à l’aide d’autres pays comme la Chine, la Turquie et la Malaisie. Récemment, le FMI a demandé au Pakistan de respecter le “plan d’action” et de remédier rapidement aux lacunes identifiées en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
L’ajout des EAU
La décision d’ajouter les Émirats arabes unis à la “liste grise” du GAFI a été prise vendredi, car le pays ne faisait pas assez d’efforts pour lutter contre les flux financiers illicites. Le GAFI a déclaré que, bien que les Émirats arabes unis aient réalisé des “progrès significatifs”, ils doivent encore faire davantage pour s’attaquer aux problèmes de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent, de confiscation des produits du crime et s’engager dans la coopération internationale.
L’évaluation 2020 du GAFI avait appelé à des “améliorations fondamentales et majeures” de la part des EAU. Selon les rapports, les EAU ont pris en compte ou largement pris en compte plus de la moitié des actions clés recommandées dans le rapport d’évaluation mutuelle.
Le GAFI a déclaré : “L’État du Golfe doit maintenant démontrer qu’il a progressé dans la facilitation des enquêtes internationales contre le blanchiment d’argent, dans la gestion des risques dans certains secteurs, notamment les agents immobiliers et les négociants en pierres et métaux précieux, et dans l’identification des transactions suspectes dans l’économie.”
Parmi les autres domaines à améliorer figurent l’utilisation du renseignement financier contre le blanchiment d’argent, l’augmentation des enquêtes et des poursuites dans les affaires de blanchiment d’argent “conformément au profil de risque des EAU”, ainsi que l’identification proactive et la lutte contre l’évasion des sanctions.
Les EAU, dans un communiqué, ont déclaré qu’ils s’étaient fermement engagés à travailler avec le GAFI. Ils ont ajouté : “Des actions robustes et des mesures permanentes prises par le gouvernement et le secteur privé des EAU sont en place pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier du pays.”
