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Sunday, June 16, 2024

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Atelier De l’Organisation Des États d’Afrique, Des Caraïbes Et Du Pacifique Sur La Bonne Gouvernance

Un atelier sur la bonne gouvernance, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, organisé conjointement par l'île Maurice et l'Organisation...

Harvesh Kumar Seegolam Est Le Central Banker Of The Year De l’Afrique

The Banker a décerné le 4 janvier 2023 son prix du Banquier Central de l'année 2023 pour l'Afrique au gouverneur de la Banque de...

Conférence Sur La Criminalité Economique Pour Permettre Aux Régulateurs De Se Familiariser Avec Les Actifs Virtuels

Une conférence sur la criminalité économique sous le thème " Actifs - Défis à venir ", visant à permettre à tous les organismes de...

Le Congo Sur La Liste Des Pays À Surveiller En Matière De Blanchiment D’argent Du Gafi

Le Groupe d'action financière (GAFI) a prévu d'inscrire la République démocratique du Congo sur une liste de pays sous haute surveillance, a déclaré samedi...

Un Organisme De Surveillance Critique l’Allemagne, Pays Riche En Argent, Pour Son Blanchiment D’Argent

L'Allemagne a été critiquée par un organisme de surveillance mondial pour son manque d'efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le pays est...

Le Salon De L’emploi Et De L’éducation A Présenté Les Opportunités Du Secteur Financier

La première édition d'un salon de l'emploi et de l'éducation, organisé conjointement par le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance et...

Le Singapourien T. Raja Kumar Nommé Nouveau Chef Du GAFI, Organisme Mondial De Surveillance Du Financement Du Terrorisme

Le Dr Marcus Pleyer a pris sa retraite en tant que chef du Groupe d'action financière (GAFI). Son remplaçant est le Singapourien T. Raja...

Le Pakistan Restera Sur La “Liste Grise” Du GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme basé à Paris, a déclaré vendredi que...

Des Experts Britanniques De La Lutte Contre Le Financement Du Terrorisme En Visite A Maurice

Le Haut-Commissariat britannique à Maurice et le Ministère des services financiers et de la bonne gouvernance sont ravis d'accueillir des experts du Trésor de...

Les États-Unis Resserrent L’étau Sur Les Banques Pakistanaises Et Leur Imposent Une Lourde Amende Pour Financement Du Terrorisme

Comme le rapporte le groupe de recherche politique Poreg, les États-Unis ont infligé des amendes de plus de 50 millions de dollars à deux...
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