Un tribunal londonien a ordonné lundi à un ancien avocat de James Ibori, l’ancien gouverneur de l’État pétrolier du Nigeria, de payer environ 28 millions de livres (environ 36 millions de dollars) pour avoir aidé à dissimuler des fonds obtenus illégalement.
Bhadresh Gohil a été reconnu coupable en 2010 de 13 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’autres infractions pour avoir aidé M. Ibori, qui a été gouverneur de l’État du Delta, dans le sud du Nigeria, de 1999 à 2007. Ibori a dirigé l’État du Delta de 1999 à 2007. Il a aidé Ibori à mettre à l’abri les revenus tirés d’activités criminelles.
Gohil, qui a été condamné à une peine de 10 ans en 2010 et en a purgé la moitié, a reçu lundi l’ordre de payer un peu plus de 28 millions de livres, sous peine de se voir infliger une seconde peine de six ans, selon un communiqué du Crown Prosecution Office (CPS) britannique.
Cet ordre a été donné alors qu’Ibori a été condamné à huit ans de prison ou à payer 101,5 millions de livres (130 millions de dollars) pour avoir abusé de sa position afin d’amasser des richesses et de les blanchir en Grande-Bretagne et dans d’autres pays.
Ibori a annoncé qu’il ferait appel depuis le Nigeria.
Selon les informations disponibles, cette décision de confiscation est la deuxième plus importante prise en vertu de la loi britannique de 2002 sur les produits de la criminalité (Proceeds of Crime Act) depuis son entrée en vigueur. La sixième plus importante est celle de Gohil.
La Grande-Bretagne est un centre mondial de blanchiment d’argent grâce à ses systèmes bancaires et juridiques très développés, ainsi qu’à son marché immobilier florissant, mais les kleptocrates étrangers qu’elle attire sont rarement traduits en justice, et le cas d’Ibori continue d’être une anomalie.
L’affaire Ibori continue d’être une anomalie. En raison de retards judiciaires prolongés et de batailles juridiques à Londres, la procédure de confiscation a duré plus de dix ans après la condamnation d’Ibori.
La National Crime Agency (NCA), partie prenante à la procédure, a affirmé que cette affaire prouvait l’engagement de l’agence à poursuivre les fonds acquis illégalement et investis en Grande-Bretagne.
“Les fonds d’Ibori seront restitués au gouvernement nigérian, qui les réinvestira dans les services publics”, a déclaré Suzanne Foster, commandant de la NCA. La Grande-Bretagne a restitué les 4,2 millions de livres sterling qu’elle avait retirés à la sœur et à l’ex-femme d’Ibori en 2021, après qu’elles eurent toutes deux purgé une peine de prison pour l’avoir aidé.
Ces décisions marquent un tournant décisif dans la longue procédure judiciaire, mais l’exécution et le rapatriement seront difficiles, selon Helen Taylor, chercheuse juridique principale au sein du groupe de campagne Spotlight on Corruption.
Mme Taylor a déclaré : “Après plus d’une décennie d’atermoiements, il est essentiel que le Royaume-Uni agisse rapidement pour garantir la restitution transparente et responsable au Nigeria des biens confisqués”.
