L’île Maurice est en passe d’être retirée de la liste de l’Union européenne des pays à surveiller en tant que juridiction présentant des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le Collège de la Commission européenne s’est réuni le 22 décembre et a approuvé le retrait de Maurice de ce qui est décrit comme la liste noire de l’UE. Cette décision sera soumise à l’approbation du Conseil européen et du Parlement européen. L’île Maurice sera alors définitivement retirée de la liste noire AML/CFT.
Les régulateurs et les experts du secteur financier mauricien se réjouissent de cette nouvelle. Les parties prenantes étaient persuadées que la radiation de la liste noire de l’UE interviendrait une fois que le Groupe d’action financière (GAFI) aurait retiré Maurice de sa “liste grise”, c’est-à-dire la liste des pays présentant des lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme financier.
Le GAFI a retiré l’île Maurice de sa liste grise en octobre.
Le secteur financier mauricien a connu plusieurs difficultés depuis que le GAFI l’a retirée. Le Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent d’Afrique orientale et australe a identifié des déficiences stratégiques dans le mécanisme de défense et de surveillance mauricien contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 2018 et 2020 respectivement.
