La semaine dernière, la Banque de Maurice a publié un communiqué de presse informant le public de se méfier d’une entité du nom de “ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM”, qui prétend être une société fournissant à ses clients des services privés et confidentiels dans le domaine de la banque privée internationale, de la banque offshore, de la gestion de fortune internationale, de la création de sociétés offshore et de l’ouverture de comptes bancaires privés et d’entreprise dans diverses juridictions, y compris à Maurice.
Le public est informé que ledit “ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM” n’est ni autorisé ni réglementé par la Banque de Maurice pour opérer en tant que banque à Maurice. La Banque de Maurice recommande au public de faire preuve de prudence lorsqu’il conclut des transactions ou échange des correspondances (sous forme électronique ou autre) avec le “ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM”.
Une liste des institutions financières dûment agréées ou autorisées par la Banque de Maurice est disponible sur le site Internet de la BOM à l’adresse https://www.bom.mu/financial-stability/supervision/licensees/list-of-licensees.
Il est donc recommandé au public de faire preuve de prudence face à ces escroqueries, car il court le risque d’être escroqué ou de participer à des transactions illicites. La Banque recommande au public de prendre les mesures suivantes pour éviter tout risque d’escroquerie :
Ne pas donner d’informations personnelles et bancaires telles que les coordonnées bancaires, les numéros de cartes de débit/crédit, les numéros d’identification personnelle, les noms d’utilisateur, les mots de passe, etc. lors de la réception d’appels téléphoniques, de messages instantanés ou de courriels non sollicités provenant de personnes inconnues ou non dignes de confiance et demandant des informations personnelles.
Ne partagez pas d’informations personnelles sensibles sur les réseaux sociaux ;
Ne pas se laisser tromper par un e-mail qui semble légitime ou qui semble renvoyer à un site web authentique. La légitimité de l’e-mail doit être vérifiée ;
Notez que les banques et les institutions financières en général ne demandent pas d’informations personnelles par courrier électronique. Les banques et autres institutions financières utilisent leur propre nom de domaine pour envoyer des courriels et n’utilisent pas d’adresses électroniques génériques (par exemple [email protected]) ;
Ne répondez pas aux courriels, aux messages textuels ou aux appels manqués provenant de sources inconnues ou d’adresses électroniques/de numéros impossibles à identifier ;
Ne pas cliquer sur un lien figurant dans des courriels ou des messages instantanés non sollicités, ni le partager.
Il est également rappelé au public que, sauf disposition contraire de la loi bancaire de 2004, aucune personne autre qu’une banque ne doit utiliser le mot “banque” ou l’un de ses dérivés dans quelque langue que ce soit dans la description ou le titre sous lequel cette personne exerce ses activités à Maurice, ou faire une telle représentation dans un en-tête, une lettre, un document, un avis, une publicité ou de toute autre manière que ce soit.
