Lors de sa réunion plénière de juin 2021, le GAFI a décidé que l’île Maurice méritait une visite sur place, étant donné que les mesures nécessaires ont été prises pour traiter tous les composants de son plan d’action. Il est important de noter que l’île Maurice a achevé son plan d’action bien avant la date prévue.
Ce résultat a été rendu possible par un fort engagement politique au niveau national, une coordination et une collaboration efficaces entre les autorités de surveillance et les autorités répressives, la refonte du cadre juridique du pays, la mise en place d’un cadre de surveillance basé sur les risques pour les différents secteurs, le renforcement des capacités des autorités de surveillance, des campagnes de sensibilisation intensives pour éduquer les entités surveillées, la capacité à mener des enquêtes complexes sur le blanchiment d’argent et l’application d’un cadre de sanctions en cas de non-conformité.
La prochaine visite sur place est une étape déterminante pour sortir Maurice de la liste et constitue un développement positif pour la juridiction dans sa lutte soutenue contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Elle renforce la confiance dans notre secteur bancaire et dans la juridiction en tant que centre financier international.
La Banque de Maurice reste engagée à s’engager continuellement avec toutes les parties prenantes pour assurer la durabilité et l’efficacité du système AML/CFT.
