La FIU a été créée en 2002 en vertu de l’article 9 de la loi sur le renseignement financier et le blanchiment d’argent. Cette institution publique joue un rôle de premier plan dans le recouvrement des actifs utilisés ou acquis à partir des produits du crime, à la suite des modifications apportées en 2016 à la loi de 2011 sur le recouvrement des actifs. Depuis 2019, elle est également le principal régulateur au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour le secteur immobilier, la bijouterie et pour les trois branches de la profession juridique.
Elle a désormais une nouvelle patronne. Carine Charlette-Katinic a été nommée directrice de la cellule de renseignement financier il y a trois mois.
Mme Charlette-Katinic a passé plus de dix ans à des postes de direction en Australie dans diverses entreprises, principalement pour conseiller et superviser les risques opérationnels et la conformité.
Elle prend les rênes de cette institution à un moment critique. La réputation de Maurice en tant que centre financier international a été fortement entachée en 2020. L’île Maurice a été placée sur la liste grise du Groupe d’action financière en tant que juridiction faisant l’objet d’une surveillance accrue et sur la liste noire de l’UE en tant que pays à haut risque présentant des déficiences stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les autorités sont convaincues que les problèmes seront résolus d’ici septembre, car l’inspection sur place du personnel du GAFI devrait confirmer les conclusions préliminaires rendues publiques le mois dernier.
