Le secteur public et le secteur privé sont désormais en état d’alerte. La visite sur place de trois jours du Groupe d’action financière (GAFI) pourrait déterminer l’avenir du centre financier de l’île Maurice.
En février 2020, le GAFI a identifié l’île Maurice comme une “juridiction à haut risque devant faire l’objet d’un appel à l’action” dans une déclaration officielle. Il a été dit que l’île Maurice présentait des lacunes stratégiques importantes dans ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération.
Le GAFI a formulé 40 recommandations sur lesquelles il a appelé l’île Maurice à agir. Jusqu’à présent, 39 des 40 recommandations ont été mises en œuvre par la juridiction mauricienne.
À l’issue de la session plénière du GAFI en juin 2021, l’île Maurice était en bonne voie pour être retirée de la liste grise des pays soumis à une surveillance accrue.
La visite sur place devrait permettre aux fonctionnaires du GAFI de confirmer leurs conclusions préliminaires et de retirer Maurice de la liste grise d’ici la fin de l’année.
Selon Mauritius Finance, le retrait de la liste grise du GAFI signifiera également le retrait de la liste noire de l’Union européenne.
Aujourd’hui, les responsables du GAFI ont rencontré les principales parties prenantes du secteur public.
