Une délégation du Groupe mixte Afrique/Moyen-Orient (GMAO) du Groupe d’action financière (GAFI), conduite par Mme Fikile Zitha, coprésidente du GMAO, a rencontré le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, hier , au New Treasury Building, à Port-Louis. La délégation du GAFI AME JG est à Maurice du 13 au 15 septembre 2021 pour effectuer une visite sur place dans le cadre du processus de radiation de Maurice de la liste grise du GAFI.
Le vice-premier ministre, ministre du logement et de l’aménagement du territoire, ministre du tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo ; le ministre des finances, de la planification économique et du développement, Dr Renganaden Padayachy ; le ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun ; le procureur général, ministre de l’agro-industrie et de la sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin ; le secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique, M. Nayen Koomar Ballah ; le secrétaire financier, M. Dharam Dev Manraj ; le gouverneur de la Banque de Maurice, M. Harvesh Kumar Seegolam ; le directeur général de la Commission indépendante contre la corruption, Dr Navin Beekarry ; et le secrétaire permanent du ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance, M. Sarwansingh Purmessur, étaient également présents lors de la réunion.
L’objectif de la visite sur place est de confirmer que les aspects techniques du plan d’action du GAFI ont été réalisés par Maurice et qu’il existe une capacité institutionnelle et un engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre les réformes à moyen et long terme. Elle vise également à vérifier la mise en œuvre des réformes mauriciennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au cours de sa visite sur place, la délégation du GAFI AME JG rencontrera les représentants pertinents des ministères et autorités concernés, et visitera les locaux d’un certain nombre d’institutions. La décision de retirer l’île Maurice de la liste grise sera prise par le GAFI lors de sa plénière prévue en octobre 2021.
Il est rappelé que la 42ème réunion de la Task Force des hauts fonctionnaires du Groupe anti-blanchiment d’Afrique orientale et australe et la 21ème réunion virtuelle du Conseil des ministres se sont tenues récemment. A ce titre, les demandes faites par Maurice pour la mise à niveau des Recommandations 8, 24 et 33 ont été examinées et ont été notées comme suit : La Recommandation 8 (Organisations à but non lucratif) de non conforme à largement conforme ; la Recommandation 24 (Transparence et propriété effective des personnes morales) de partiellement conforme à largement conforme ; et la Recommandation 33 (Statistiques) de partiellement conforme à conforme.
Suite à la mise à jour de ces trois recommandations, Maurice est maintenant conforme ou largement conforme pour 39 des 40 recommandations du GAFI sur la conformité technique, seule la recommandation 15 (nouvelles technologies) étant jugée partiellement conforme.
