Avec la sortie de Maurice de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), le pays peut désormais se repositionner en tant que secteur financier respectable, propice aux affaires et aux investissements, a déclaré aujourd’hui le ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun, lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère à Ebène.
Il s’est félicité que la communauté mondiale du GAFI ait reconnu l’ampleur du travail entrepris par les autorités mauriciennes et ait confirmé l’indépendance et la crédibilité de nos institutions. L’énorme travail a été accompli, a-t-il rappelé, par toutes les institutions locales, à savoir la Commission indépendante contre la corruption, la Banque de Maurice, le ministère des Finances, de la Planification économique et du Développement, le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance, le bureau du procureur général, la Commission des services financiers, l’Unité de renseignements financiers et le secteur privé.
Il a souligné que le gouvernement n’a cessé de manifester son engagement indéfectible à donner la priorité au plan d’action du GAFI et à le mettre pleinement en œuvre, tout en assurant la durabilité et l’efficacité des mesures prises. Il a également réitéré l’engagement politique fort du gouvernement à soutenir les réformes de la LAB/CFT et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Le ministre Seeruttun a donné un aperçu des différentes mesures prises par Maurice pour sortir de la liste grise du GAFI. Il a rappelé qu’en février 2020, le GAFI a inscrit Maurice sur la liste grise et a souligné les lacunes de son écosystème de réglementation financière. Cependant, en un temps record de 18 mois, Maurice a été retiré de la liste hier.
Il a indiqué que Maurice a été placé sur la liste grise du GAFI en raison des déficiences stratégiques identifiées par le GAFI dans son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT). Afin de sortir de cette liste, le GAFI a demandé à Maurice de mettre en œuvre un plan d’action. De février 2020 à juin 2021, Maurice a continué à améliorer et à consolider son système de LBC/FT, a-t-il indiqué.
Il a souligné que depuis 2018, plusieurs comités ont été mis en place, à savoir le comité interministériel présidé par le Premier ministre ainsi que des sous-comités qui se sont concentrés sur chaque carence et ont travaillé à la mise en œuvre du plan d’action du GAFI. Quelque 113 sessions de travail et ateliers de sensibilisation ont été organisés depuis février 2020 ; à ce jour, plusieurs législations ont été amendées et 2 373 agents ont suivi des sessions de formation, a-t-il précisé. Par ailleurs, un comité de coordination de l’évaluation technique a été mis en place avec le soutien de l’Union européenne.
Maurice, a-t-il déclaré, a également travaillé en étroite collaboration avec le Groupe de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) et a également bénéficié de l’assistance technique de ce dernier, de l’Union européenne (UE) par le biais de la Facilité mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’UE, de l’Agence allemande de coopération internationale, du Royaume-Uni, de la France, du Fonds monétaire international, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de la Banque mondiale et d’organisations internationales dans ce processus.
Le ministre Seeruttun a ajouté que les rapports devaient être soumis régulièrement, à savoir en juillet et novembre 2020 et en avril 2021. En outre, du 13 au 15 septembre 2021, des assesseurs du GAFI étaient à Maurice pour rencontrer les responsables des institutions concernées et évaluer les progrès réalisés par le pays.
Le gouvernement a adopté des mesures pour renforcer l’efficacité de son système de LBC/FT grâce à des lois et des institutions efficaces. A l’issue de ce processus, les évaluateurs du GAFI ont conclu que le pays a substantiellement achevé son plan d’action avant la date prévue, a-t-il déclaré.
Il a rappelé qu’à la suite de l’inspection, une session plénière s’est tenue du 19 au 21 octobre 2021, au cours de laquelle il a été annoncé que Maurice était retiré de la liste grise du GAFI. Le retrait de Maurice de la liste grise témoigne de la multitude de mesures audacieuses prises par Maurice, pour honorer et adhérer aux normes internationales les plus élevées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a-t-il déclaré.
En outre, M. Seeruttun a souligné que la Commission européenne va maintenant examiner les informations disponibles auprès du GAFI et, si cela est confirmé, l’île Maurice sera retirée de la liste noire par l’adoption d’un acte délégué.
Parlant de la radiation, il a souligné que cela démontre la reconnaissance de la communauté internationale sur les efforts de l’île Maurice pour renforcer son régime LAB/CFT et son système financier. C’est également une reconnaissance par la communauté mondiale du GAFI que les institutions concernées sont indépendantes et efficaces dans leurs tâches pour minimiser les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et l’argent noir entrant dans le pays, a-t-il ajouté.
Il a également souligné que le pays devait quitter la liste en 2022. Cependant, la communauté internationale a indiqué qu’elle ne voulait pas que le pays soit retiré de la liste.
