Suite à une saisine de la MRA, l’ICAC a ouvert une enquête sur Alassio Ltd qui, selon les autorités fiscales, n’était pas enregistrée à la TVA mais a bénéficié de paiements de plus de 10 millions de roupies pour lesquels la société a déduit la taxe des reçus délivrés aux clients.
L’enquête de l’ICAC a débuté en juillet 2020. Elle a été menée en étroite collaboration avec le MRA. Aboubakar Ibrahim Rajah est le directeur et l’actionnaire de la société. Alassio Ltd n’a jamais soumis de déclaration de TVA depuis sa constitution en 2017. Elle n’est même pas enregistrée auprès du MRA et n’a jamais payé l’impôt sur les sociétés alors que le chiffre d’affaires de la société, d’août 2018 à août 2020, s’élève à plus de Rs 30M. La TVA prélevée est d’environ 3,2 millions de roupies. L’Icac et le MRA pensent qu’elle a été collectée illégalement.
Le Money Trail réalisé par l’Icac a montré que durant cette période, la société a acquis des terrains et des véhicules qu’elle a revendus quelque temps après.
Aboubakar Ibrahim Rajah a été placé en état d’arrestation et a été présenté au tribunal de Rose Hill ce jeudi. Une accusation de blanchiment d’argent en vertu de la section 3 de la FIAMLA a été portée contre lui. Il a été libéré sous caution.
