La Commission des services financiers (FSC) de l’île Maurice a déclaré mardi 13 août qu’elle n’autorisait pas la création de sociétés écrans et que le fonds offshore au centre de l’accusation de conflit d’intérêts portée par Hindenburg Research contre le chef de la SEBI indienne, Madhabi Puri Buch, n’est pas domicilié dans la nation insulaire.
La FSC rejette le rapport Hindenburg
La FSC a déclaré dans un communiqué qu’elle avait examiné les informations contenues dans l’étude Hindenburg Research, publiée le 10 août 2024, et qui incluait des « entités écrans basées à Maurice » et Maurice comme « paradis fiscal ».
« Le rapport de Hindenburg a en outre cité « IPE Plus Fund » comme étant un petit fonds offshore mauricien et « IPE Plus Fund 1, un fonds enregistré à Maurice ». Nous souhaitons préciser que IPE Plus Fund et IPE Plus Fund 1 ne sont pas titulaires de licence de la FSC et ne sont pas domiciliés à Maurice », a-t-il déclaré.
« Maurice dispose d’un cadre solide pour les entreprises commerciales mondiales. « Toutes les entreprises commerciales mondiales agréées par la FSC doivent satisfaire en permanence aux exigences de substance conformément à l’article 71 de la loi sur les services financiers, qui est strictement surveillée par la FSC », a déclaré la FSC.
Selon la FSC, l’île Maurice a été jugée conforme aux normes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et adhère rigoureusement aux meilleures pratiques mondiales.
Les allégations de Hindenburg contre le directeur de la SEBI
Samedi, Hindenburg a affirmé que la présidente indienne de la SEBI, Madhabi Puri Buch, et son mari avaient ouvert un compte auprès d’une société de gestion de patrimoine singapourienne en 2015 pour investir une somme d’argent non divulguée dans la filiale enregistrée à Maurice d’une société basée aux Bermudes.
Deux associés indiens d’Adani ont utilisé le fonds mauricien, qui était géré par un directeur d’Adani, comme véhicule pour faire des allers-retours de fonds et manipuler les cours des actions.
Le régulateur intégré des entreprises mondiales et des services financiers non bancaires, la FSC, a refusé l’enregistrement du fonds à Maurice. Selon la FSC, la création de sociétés écrans est interdite par la loi mauricienne.
