Au milieu de l’année 2020, l’ingénieur en chef de la société de crypto-monnaies FTX est intervenu pour apporter secrètement des modifications au logiciel de la bourse de crypto-monnaies.
Il a modifié le code pour soustraire le fonds Alameda Research de Sam Bankman-hedge Fried à une fonctionnalité qui aurait automatiquement mis aux enchères les actifs d’Alameda s’il perdait trop d’argent emprunté.
Expliquant l’interférence dans le logiciel, l’ingénieur Nishad Singh a souligné dans une note que FTX ne devrait jamais vendre les positions d’Alameda. Dans le commentaire du code de la plateforme, il a écrit : “Faites très attention à ne pas liquider.” Il a également souligné que cela expliquait qu’il avait aidé l’auteur.
Grâce à cette exception, Alameda a pu continuer à emprunter de l’argent à FTX, quelle que soit la valeur de la garantie utilisée pour garantir ces prêts. La Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a remarqué cette altération du code et a accusé mardi Bankman-Fried de fraude. Alameda dispose maintenant d’une “ligne de crédit virtuellement infinie”, selon la SEC. En outre, la SEC a affirmé que les milliards de dollars que FTX a secrètement fournis à Alameda au cours des deux années suivantes ne provenaient pas de ses propres réserves mais plutôt de dépôts effectués par d’autres clients de FTX.
Le régulateur a affirmé que Bankman-Fried a déguisé le fait que FTX a acheminé les fonds des consommateurs vers Alameda afin de réaliser des investissements clandestins dans des start-ups, des achats immobiliers coûteux et des dons politiques. Le régulateur a qualifié la bourse de “château de cartes”. Des allégations pénales et civiles distinctes ont également été portées par les autorités américaines et la Commodity Futures Trading Commission, respectivement.
Les plaintes, ainsi que des documents FTX inédits vus par Reuters, trois personnes ayant une connaissance de la bourse de crypto-monnaies et d’autres, offrent de nouvelles perspectives sur la façon dont Bankman-Fried a indûment dépensé des milliards de dollars de plus que ce que FTX gagnait sans le consentement des investisseurs, des clients et de la majorité de son personnel.
Bankman-Fried a été placé en garde à vue par la police aux Bahamas, où FTX avait son siège, lundi soir, marquant une remarquable chute de grâce pour l’ancien milliardaire de 30 ans. En novembre, son entreprise a fait faillite, les clients s’empressant de retirer leur argent et les investisseurs rejetant ses demandes de fonds supplémentaires. Le 11 novembre, FTX a déposé le bilan, et Bankman-Fried a été licencié en tant que PDG.
Bien que Bankman-Fried ait exprimé ses regrets à ses clients, il a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas être légalement responsable.
Alameda a pu continuer à étendre sa ligne de crédit grâce à l’exception d’auto-liquidation incluse dans la législation FTX, qui, selon la plainte de la SEC, “a augmenté à des dizaines de milliards de dollars et est devenue fondamentalement infinie.” C’était l’une des deux méthodes utilisées par Bankman-Fried pour rediriger l’argent des clients vers Alameda.
La deuxième méthode consistait à ce que les clients de FTX déposent plus de 8 milliards de dollars d’argent conventionnel sur des comptes qui étaient subrepticement sous le contrôle d’Alameda. Th
