Le prêt accordé par State Bank Mauritius à Renish Petrochem FZE a fait parler de lui à Dubaï. a Un tribunal de Dubaï a jugé que la société de négoce pétrolier des Émirats arabes unis a commis une fraude lorsqu’elle a fait en sorte qu’une partie d’une facilité de financement commercial accordée par SBM soit dissipée au profit d’entités liées et qu’elle n’a pas remboursé plus de 21 millions de dollars américains dus au prêteur,.
Renish Petrochem FZE a obtenu une facilité de prêt auprès de SBM Bank en novembre 2017, en vertu de laquelle la banque a avancé des paiements au fournisseur de pétrole brut de Renish, Prime Energy FZE.
Lanka, une émanation sri-lankaise de l’Indian Oil Corporation qui avait accepté d’acheter les cargaisons, paierait ensuite la banque via un compte appartenant à Renish.
Selon un jugement rendu le 29 décembre par les tribunaux du Centre financier international de Dubaï, les trois premières transactions ont été remboursées à la banque sans problème, mais trois autres avances d’un montant total d’environ 30 millions de dollars, entre avril et juin 2018, ne l’ont pas été.
Le directeur général de Renish, Hitesh Mehta, qui s’était personnellement porté garant de la facilité, a cessé tout contact avec la banque après que le quatrième paiement est devenu en retard en juin 2018 et une société d’intelligence économique engagée par la SBM a découvert en juillet que les bureaux de Renish étaient verrouillés et “apparemment abandonnés”.
Les preuves présentées par la banque montrent qu’une partie des fonds reçus par Prime de la banque pour les deux dernières transactions ont été dissipés “en quelques jours” sur un compte appartenant à Renish et à une autre société, Petro Hub Energy FZE, qui était contrôlée par le PDG de Renish.
La SBM a également allégué que Prime était complice de la fraude et qu’elle opérait essentiellement comme une seule entité avec Renish. Mais quelques minutes avant le début du procès prévu en octobre 2021, la banque et Prime ont conclu un accord confidentiel, de sorte que le jugement n’a pas rendu de conclusions.
Cette information provient du Global Trade Review (GTR).