Un Juge Britannique Place L’affaire De L’escroquerie Des “Obligations Thon” Du Mozambique En Procès

Un juge londonien a décidé lundi que le procès intenté par le Mozambique contre le Credit Suisse et d’autres parties dans le cadre de l’escroquerie aux “bons du thon”, d’une valeur de 2 milliards de dollars, pouvait avoir lieu, bien que le pays africain n’ait pas divulgué les documents de manière appropriée.

Trois mois avant le début du procès à Londres, le juge de la Haute Cour Robin Knowles a estimé qu’il n’était ni raisonnable, ni nécessaire, ni juste de rejeter cette affaire complexe, qui implique 11 séries de procédures.

Il a toutefois émis l’avertissement suivant : “Lors du procès, toutes les alternatives, y compris la radiation totale ou partielle, restent disponibles”.

Le procès remonte à 2013 et à trois transactions entre des entreprises publiques mozambicaines et le constructeur naval Privinvest, qui ont été soutenues par une initiative de garantie du gouvernement mozambicain non nommée pour l’amélioration de la sécurité maritime et du secteur de la pêche, et partiellement financées par des prêts et des obligations du Credit Suisse. 

Cependant, des centaines de millions de dollars se sont volatilisés et des donateurs comme le Fonds monétaire international ont cessé leur soutien après que les garanties de prêt de l’État ont été rendues publiques en 2016. Cette situation a entraîné une crise monétaire et une crise de la dette.

Lorsque le juge a ordonné au Mozambique de garantir l’accès aux documents pertinents conservés dans d’importants services de l’État, notamment le bureau du président et le SISE, le service de sécurité de l’État, il a d’abord laissé entendre la possibilité d’une radiation en mars.

Selon le Credit Suisse, la société libanaise UAE Privinvest et d’autres, l’absence de divulgation publique “adéquate” a mis en péril l’équité du procès.

Selon la réglementation anglaise en matière de litiges, chaque partie est tenue de révéler les documents qu’elle utilise pour étayer ses arguments, ceux qui pourraient les affaiblir et ceux qui appuient les arguments d’autres parties.

Selon un représentant du Credit Suisse, l’entreprise “continue à se défendre” malgré le jugement. Privinvest et un représentant du ministère mozambicain des finances n’ont pas répondu rapidement aux demandes de commentaires.

Après avoir bénéficié d’un sauvetage d’urgence en mars, la banque suisse UBS est en train de fusionner son concurrent local et l’héritage qu’elle a reçu.

Bien qu’ils affirment que certains documents ne peuvent être divulgués en raison des lois sur le secret d’État, les avocats du Mozambique ont demandé au juge d’autoriser la poursuite de l’affaire, car elle concerne “ce qui est considéré comme une fraude internationale et une corruption d’agents publics à grande échelle”.

Afin de répondre aux allégations de corruption et de fraude, le Credit Suisse a accepté de verser environ 475 millions de dollars aux autorités britanniques et américaines en 2021. En outre, il a promis d’annuler la dette du Mozambique, qui s’élève à 200 millions de dollars.

Selon la banque, trois anciens banquiers qui ont manipulé des pots-de-vin et plaidé coupables aux États-Unis ont dissimulé leurs méfaits à l’institution.

Selon Privinvest, elle a respecté ses engagements dans le cadre des contrats de transport maritime, et les paiements qu’elle a effectués étaient autorisés par la loi mozambicaine.