Le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du Groupe d’action financière (GAFI) a recommandé que l’île Maurice soit retirée de la liste des “juridictions sous surveillance accrue”, également connue sous le nom de liste grise du GAFI, lors d’une réunion le 15 octobre.
La nouvelle a été partagée par des sources crédibles du secteur financier local, comme le groupe Axys, hier soir sur les médias sociaux. Axys Group a été fondé par Didier Merven en 1992 et est connu comme un pionnier de la gestion de patrimoine, spécialisé dans la gestion de portefeuille professionnel.
C’est une bonne nouvelle pour l’île Maurice, qui devrait en principe sortir de la liste grise du GAFI et, quelques semaines plus tard, de la liste des “pays tiers à haut risque” de l’UE”, a publié le groupe sur sa page LinkedIn vers 18 heures hier soir.
Ashvin Ramgoolam, expert en criminalité financière et en conformité réglementaire, fait partie de ceux qui, dans le secteur financier, se sont réjouis de cette nouvelle. Il a publié le texte suivant sur LinkedIn : “La délégation du Groupe conjoint Afrique/Moyen-Orient (Groupe d’examen régional ICRG) a, suite à sa visite sur place du 13 au 15 septembre 2021, déposé un rapport positif lors de la réunion de l’ICRG recommandant la radiation de l’île Maurice”.
Selon l’agenda du GAFI, une réunion hybride de la plénière du GAFI se tiendra entre le 19 et le 21. C’est à cette occasion que la recommandation de l’ICRG de retirer l’île Maurice de la liste grise du GAFI devrait être ratifiée.
