Comme le rapporte le groupe de recherche politique Poreg, les États-Unis ont infligé des amendes de plus de 50 millions de dollars à deux des principaux régulateurs pakistanais pour ne pas avoir respecté les lois contre le blanchiment d’argent. Depuis juin 2018, le Pakistan figure sur la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI), basé à Paris. Dans un développement récent, le GAFI a maintenu le Pakistan sur sa “liste grise“.
Le 24 février, le Conseil de la Réserve Fédérale et la Banque de la Réserve Fédérale de New York, ainsi que le Département des Services Financiers de l’État de New York (NYDFS) ont annoncé que la succursale new-yorkaise de la National Bank of Pakistan’s se verrait infliger une amende pouvant aller jusqu’à 55,4 millions de dollars pour non-conformité et violation des règles anti-blanchiment d’argent. Selon les rapports, le Département des Services Financiers de New York a constaté, au cours de ses enquêtes, que la banque pakistanaise n’avait pas respecté les exigences de surveillance prescrites et que son système de contrôle des transactions présentait des sérieux problèmes.
Ce n’est pas la première fois qu’une banque pakistanaise fait l’objet d’un examen approfondi et est sanctionnée pour des infractions à la législation anti-blanchiment.
En 2007, la Habib Bank du Pakistan a été poursuivie par la veuve du journaliste américain assassiné, Daniel Pearl, pour avoir géré le pipeline financier d’Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes. En 2017, le Département des Services Financiers de New York a imposé la sanction la plus sévère à la Habib Bank Limited du Pakistan, entraînant la fermeture de sa succursale de New York.
Autre exemple, la HBZ Bank, qui a ses racines au Pakistan et dont le siège est à Durban, a été sanctionnée par la Banque Centrale d’Afrique du Sud en 2019 pour avoir enfreint la réglementation du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En 2020, six banques pakistanaises ont été trouvées impliquées dans 29 transactions suspectes d’un montant de 2,5 millions de dollars US, qui se sont produites entre 2011 et 2012. Les noms de ces banques sont : Allied Bank, United Bank (UBL), Habib Metropolitan Bank, Bank Alfalah, Standard Chartered Bank Pakistan et Habib Bank (HBL).
En février 2020, la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis a également lancé une enquête sur la plus grande banque du Pakistan, Habib Bank Ltd, pour une possible violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
