Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme basé à Paris, a déclaré vendredi que le Pakistan continuera à figurer sur la “liste grise” des pays. Le Pakistan figure sur la “liste grise” depuis 2018. Il a figuré pour la première fois dans une déclaration du GAFI après la plénière de février 2008.
Selon un grand quotidien indien, “le Groupe d’action financière (GAFI) est un organe décisionnel intergouvernemental. Il a été créé en 1989 lors du sommet du G7 à Paris pour développer des politiques contre le blanchiment d’argent. Il s’agit d’un “organe décisionnel” qui s’efforce de susciter la volonté politique d’apporter des réformes législatives et réglementaires nationales en matière de blanchiment d’argent. Il a également commencé à s’occuper des monnaies virtuelles. Le secrétariat du GAFI est situé à Paris.”
Qu’est-ce que la liste grise du GAFI ?
La “liste grise” du Groupe d’action financière (GAFI) est composée de pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de ce qui, selon le GAFI, pourrait être un financement du terrorisme. Le fait de figurer sur la liste “grise” limite considérablement les possibilités d’emprunt international d’un pays. Les pays figurant sur cette liste sont ceux qui se sont formellement engagés à collaborer avec le GAFI afin d’apporter les changements nécessaires pour sortir de la liste.
Le GAFI est composé de 37 pays membres. Parmi ces pays figurent également les États-Unis et deux groupes régionaux – le Conseil de coopération du Golfe et la Commission européenne.
Le GAFI estime que le Pakistan n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qu’il restera donc sur la liste. Douze pays figurent sur la liste grise : Bahamas, Botswana, Cambodge, Éthiopie, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Syrie, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Yémen.
Inspection sur place en Octobre
Le GAFI a déclaré que le Pakistan pourrait éventuellement être retiré de la liste après une visite sur place. La visite permettra de vérifier la mise en œuvre par le Pakistan de réformes visant à contrer et à stopper les mécanismes de financement du terrorisme.
Marcus Pleyer, président du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, a fait cette annonce qui a porté un coup dur au nouveau gouvernement pakistanais. Le nouveau régime pakistanais affirme s’être en grande partie conformé aux tâches que le GAFI lui avait assignées.
Pleyer a déclaré qu’une inspection sur place devait être menée avant octobre 2022 et que si le Pakistan répondait aux critères, une annonce serait faite concernant le retrait du Pakistan de la liste.
Selon Al-Jazeera, “le fait de figurer sur la “liste grise” du chien de garde international basé à Paris peut effrayer les investisseurs et les créanciers, ce qui nuit aux exportations, à la production et à la consommation. Cela peut également rendre les banques mondiales réticentes à faire des affaires avec un pays.”
Le Pakistan a déclaré qu’il se conformait aux exigences du chien de garde et qu’il plaçait en détention les suspects impliqués dans le financement du terrorisme. ‘Tabadlab’ – un groupe de réflexion pakistanais affirme que le pays a perdu 38 milliards de dollars de revenus en raison de sa “liste grise” depuis 2018.
