La Commission Indépendante contre la Corruption (ICAC) a arrêté Mohammud Tayab Fadil Ramjan. Cet ancien stagiaire au cabinet d’Étienne Sinatambou, aujourd’hui avocat, a été inculpé provisoirement devant la Cour de District de Port Louis pour blanchiment d’argent en vertu de l’article 3(1)b du FIAMLA.
En juin 2015, l’épouse d’Étienne Sinatambou a signalé à la police un détournement de fonds présumé de Rs 15,2M. Elle a allégué qu’une centaine de chèques de l’étude avaient été falsifiés et les montants empochés et qu’elle le soupçonnait.
La police s’est saisie de l’affaire et l’enquête a été transmise à l’ICAC par la Financial Intelligence Unit (FIU). Une ordonnance de divulgation a révélé que des chèques avaient été émis sur le compte du suspect au nom de son père décédé et de sa société Dodo Advertising and Marketing.
À l’époque, le suspect n’était pas à Maurice et sa famille ne savait pas où il se trouvait. L’ICAC a ensuite retrouvé sa trace à Dubaï et a émis un “avis d’arrivée”. Six ans plus tard, soit en août de cette année, le suspect est revenu au pays.
Le Bureau des passeports et de l’immigration a informé l’ICAC, qui l’a immédiatement arrêté dès que la police l’a récupéré de sa quarantaine. Le suspect a préféré garder le silence tout au long de l’enquête et n’a pas dit un mot sur la façon dont il a dépensé les Rs 10M que l’enquête de l’ICAC a permis de retracer.
