La Cour suprême a ordonné le gel des comptes bancaires de Jean Hubert Celerine, alias Franklin, ainsi que de ceux détenus par trois de ses sociétés et huit autres personnes, proches de l’habitant de Black River. L’ordre a été émis à la suite d’une demande faite par la cellule de renseignement financier en vertu des articles 9 et 10 de l’Asset Recovery Act.
La CRF a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent contre Franklin et pour possession d’argent soupçonné de provenir d’activités illégales.
Jean Hubert Celerine a attiré l’attention du public après la publication d’une vidéo sur les médias sociaux alléguant qu’il était proche d’un officier de police supérieur.
L’unité de renseignement financier mène actuellement une enquête criminelle sur Franklin. C’est la raison pour laquelle elle a demandé et obtenu le gel de ses comptes bancaires ainsi que de ceux de ses proches et de trois de ses sociétés.
Le vendredi 20 janvier, la CRF a déposé un affidavit auprès de la Cour suprême pour demander l’ordonnance de gel. La demande a été accordée par la Cour suprême le lundi 23 janvier.
Il s’avère que deux des comptes de Franklin, qui est soupçonné d’être à la tête d’un cartel, sont au nom de membres de sa famille qui sont encore mineurs. Les ordonnances de restriction en vertu des sections 9 et 10 de la loi sur le recouvrement des avoirs visent également les avoirs financiers de ses proches et de ses trois sociétés : Ti-Mimi Grill Fast Food Ltd, TopFleet Car Rental Ltd et New-York Boutik Ltd. Après avoir effectué des recherches auprès du Registre des sociétés, la CRF a confirmé que le patron de Black River est à la tête de ces trois sociétés d’une valeur de 15 millions de roupies.
