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La Banque De Maurice Suit De Près La Situation Concernant La Silver Bank

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Le 10 février 2023, la Banque de Maurice (“Banque”) a pris connaissance d’un communiqué de presse émis par Trafigura Group Pte (“Trafigura”) dans lequel ce dernier a déclaré avoir découvert une fraude systématique commise par un groupe de sociétés liées à une contrepartie et apparemment contrôlées par celle-ci.

Cette contrepartie est liée à l’un des bénéficiaires effectifs ultimes de Silver Bank Limited mais n’est pas un actionnaire direct ou indirect de Silver Bank Limited ni un membre du conseil d’administration de la banque.

Le 10 février 2023, Bloomberg a rapporté qu’une ordonnance de gel avait été accordée par un juge siégeant à Londres “contre cette contrepartie et plusieurs sociétés qui lui sont liées”.

La direction de Silver Bank Limited a confirmé que la banque n’a aucune exposition à “l’une des sociétés alléguées ou à toute autre entité ou personne liée” (que ce soit en tant que principal ou en tant que garant direct ou indirect).

Selon les déclarations déposées auprès de la Banque, Silver Bank Limited n’a pas d’exposition directe ou indirecte à une quelconque partie liée.

Silver Bank Limited est adéquatement capitalisée et répond à toutes les normes légales et prudentielles applicables. La Banque de Maurice suit de près la situation.

En 2021, la Banque de Maurice (BoM), en vertu de la section 17 du Banking Act 2004, a délivré une licence bancaire à Silver Bank Limited. Silver Bank Limited, anciennement connue sous le nom de BanyanTree Bank Limited, commencera ses opérations le 16 novembre 2021.

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